股票簡(jiǎn)稱：山東鋼鐵證券代碼：600022編號(hào)：2017-026
山東鋼鐵股份有限公司
關(guān)于股東可交換公司債券進(jìn)入換股期的提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、股東可交換債券進(jìn)入換股期基本情況
山東鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）的股東萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萊鋼集團(tuán)”）于2016年11月17日發(fā)行了萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司2016年非公開發(fā)行可交換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次可交換債券”）。發(fā)行規(guī)模為人民幣22.78億元，發(fā)行期限為3年期。具體內(nèi)容詳見2016年11月19日刊登于公司指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于股東完成非公開發(fā)行可交換債券的公告》（公告編號(hào)：2016-039）。
本次可交換債券將于2017年5月17日進(jìn)入換股期，換股期自2017年5月17日起至2019年11月16日止。換股期間，萊鋼集團(tuán)所持本公司股份可能會(huì)因投資者選擇換股而導(dǎo)致減少。
二、對(duì)公司的影響
截至本公告日，公司實(shí)際控制人山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)通過山東鋼鐵集團(tuán)有限公司間接持有199,667,504 股，通過濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司間接持有本公司2,544,135,534股，通過萊鋼集團(tuán)間接持有本公司2,355,115,523股，合計(jì)占公司總股本比例為60.60%。
進(jìn)入換股期后，萊鋼集團(tuán)可能會(huì)因投資者選擇換股而減少股份。按本次可交換債券當(dāng)期換股價(jià)測(cè)算的用于換股股票數(shù)量的上限為117,750萬股，本次可交換債券全部完成換股后，萊鋼集團(tuán)持股數(shù)將變更為1,177,615,523股，持股比例將變更為13.99%；山東省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)合計(jì)間接持股比例變更為46.62%，仍為公司實(shí)際控制人。
以上變動(dòng)為公司根據(jù)萊鋼集團(tuán)本次可交換債發(fā)行規(guī)模所作的測(cè)算，實(shí)際是否會(huì)發(fā)生換股以及因換股導(dǎo)致的實(shí)際持股數(shù)減少的具體數(shù)量等均存在不確定性，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。萊鋼集團(tuán)因其可交換債券投資者換股導(dǎo)致所持公司股份減少的情況，公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)履行持續(xù)信息披露義務(wù)。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月17日
